Investigaciones Financieras y Lavado de Dinero (AML)

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Description
Curriculum

INVESTIGACION FINANCIERA Y LAVADO DE DINERO.png

Perfil del Estudiante

Dirigido a oficiales de cumplimiento (Compliance Officers), auditores, analistas de riesgos, investigadores de delitos económicos,
abogados y personal del sector bancario y financiero.

Resultado del Curso

Al finalizar este programa de especialización, el estudiante habrá desarrollado las competencias necesarias para
actuar como una barrera crítica contra la criminalidad económica.

Módulo I: Marco Normativo y Tipologías

Módulo II: Auditoría Forense y Contable

Módulo III: Inteligencia Financiera y OSINT

Módulo IV: Criptoactivos y Lavado Digital

Módulo V: Gestión de Riesgos y Reporte (ROS)